審核委員會

本公司於2013年12月2日 成 立 審 核 委 員 會,審核委員會的主要職責為審批本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由全體獨立非執行董事組成,即戴建平、伍永強及孫錦程。伍永強為審核委員會主席。

職權範圍


薪酬委員會

本公司於2013年12月2日 成 立 薪 酬 委 員 會,薪酬委員會的主要職責包括檢討及釐定應付予本集團董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他報酬的條款。薪酬委員會由獨立非執行董事孫錦程擔任主席,其他成員為伍永強及戴建平(彼等亦為獨立非執行董事)及執行董 事申建忠。

職權範圍


提名委員會

本公司於2013年12月2日成立提名委員會,提名委員會的主要職責為就委任本集團董事及高級管理層向董事會提供建議。提名委員會的成員為獨立非執行董事戴建平、伍永強及孫錦程以及執行董事申建忠。戴建平為提名委員會主席。

職權範圍


組織章程大綱
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股東提名董事人選的程序
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